Percheziții la o grupare de fraude bancare: Prejudiciul e de 85 milioane euro. 7 directori de bănci, printre învinuiți

Procurorii efectuează, joi dimineață, 48 de percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, fiind vizată o grupare coordonată de persoane influente din mediul de afaceri din Capitală.

Percheziţiile sunt făcute de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală la 48 de adrese din municipiul Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea, acţiunea vizând destructurarea unui grup infracţional organizat constituit din 58 de persoane suspectate de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani.

Aceste persoane ar fi luat ilegal credite de la două bănci pentru 35 de firme.

„În fapt, se reține că, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din municipiul București, învinuiții au realizat beneficii financiare substanțiale prin săvârșirea de fraude bancare, respectiv prin obținerea în mod ilegal de credite de la două unități bancare, pentru un număr de 35 de societăți comerciale controlate de către membrii grupului infracțional organizat”, scrie comunicatul DIICOT.

Printre învinuiți se numără șapte directori de bancă, dar și șase funcționari care gestionau aceste dosare de creditare.

Prejudiciul este estimat la 85 de milioane de euro.

La începutul lunii noiembrie, DIICOT a deconspirat o rețea similară, cu o fraudă de peste 22 de milioane de euro. În final, 17 persoane au fost reținute în acel dosar.