Percheziții la casele de schimb valutar din București, într-un dosar de evaziune fiscală: Prejudiciul ajunge la 300.000 de euro

Poliția Capitalei efectuează, marți după-amiază, mai multe percheziții la casele de schimb valutar din București și din județul Ilfov, fiind vizate mai multe grupuri suspectate de schimb de bani la negru.

Ofiţerii bucureşteni ai Serviciului de Investigarea Fraudelor din Sectorul 2 au descins la zece adrese, în cadrul unei acţiuni ce vizează trei administratori ai unor case de schimb valutar şi un asociat.

Suspecții efectuau tranzacții valutare fără să fie înregistrate la contabilitatea sediilor de schimb valutar.

„Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, cu spijinul luptătorilor din cadrul structurii de intervenţie rapidă a Poliţiei Capitalei, desfăşoară o acţiune de verificare şi control la punctele de lucru a trei societăţi comerciale, în scopul combaterii evaziunii fiscale şi a spălării de bani”, se arată într-un comunicat emis de Poliţia Capitalei.

Prejudiciul se ridică la suma de 300.000 de euro, informează Poliția Capitalei.