Acționarii grupului de firme Alfredo au fost reținuți sub acuzația de evaziune fiscală

Acționari și administratori ai grupului de firme Alfredo, Mihai Cristian Dărmănescu și Florin Daniel Nistor, au fost reținuți de procurorii DIICOT sub acuzația de evaziune fiscală și vor fi prezentați miercuri Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.

Reținut în același dosar a fost și Cătălin Leonte, pentru care procurorii cer de asemenea arestarea preventivă.

Marți, procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat 23 de percheziții domiciliare și la sediile sociale ale unor societăți comerciale din București și județele Ilfov, Constanța și Bacău, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, constituit în vederea săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, scrie Agerpres.

Eveniment - 11 dec, 16:08

Cântăreața Dana Coteanu va rămâne în arest preventiv pentru trafic de droguri. Sentința nu este definitivă

În perioada 2009 – 2010, reprezentanții legali ai SC Alfredo Fresh SRL și SC Alfredo Foods SRL au constituit un grup infracțional organizat împreună cu mai multe persoane, în scopul organizării unor circuite financiare fictive de natură să asigure sustragerea societăților comerciale de la achitarea TVA aferentă comercializării pe piața internă a produselor alimentare achiziționate din spațiul intracomunitar.

Acest lucru era realizat prin zeci de firme de tip „fantomă” care simulau tranzacții comerciale, fiind interpuse între un furnizor extern și societatea care reprezenta adevăratul beneficiar al tranzacției.

Prejudiciul produs de cele două societăți comerciale prin eludarea plății către bugetul de stat a impozitului pe profit și a taxei pe valoarea adăugată este de aproximativ 12.000.000 euro.