Percheziții în București și 5 județe din țară: Este vizată o grupare suspectată de evaziune fiscală cu exporturi de cereale

Procurorii DIICOT au efectuat vineri 56 de percheziţii în Bucureşti, Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timiş şi Ialomiţa, vizaţi fiind 20 de membri ai unei grupări infracţionale suspectaţi de evaziune fiscală cu exporturi cu cereale.

Percheziţiile au loc la sediile unor societăţi comerciale din Capitală și din județele amintite. Gruparea era condusă de doi cetăţeni libanezi, iar prejudiciul estimate de autorități pentru perioada 2010-2011 este 30 de milioane de euro.

„Sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat”, au precizat procurorii DICOT, potrivit Mediafax.

Membrii grupării sunt acuzaţi că, în perioada 2010 – 2011, au realizat exporturi masive de cereale, ascunzând provenienţa reală a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia sau Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extra-comunitare, pentru a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA.