Percheziții în județul Mehedinți, la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală

Percheziții în județul Mehedinți, la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală

Șase percheziţii au avut loc, miercuri dimineaţă, în mai multe localități din judeţul Mehedinţi, la persoane suspectate de spălare de bani, evaziune fiscală, tâlhărie şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, informează Mediafax.

Percheziţiile au avut loc în localităţile Strehaia, Şimian şi Butoieşti, unde poliţiştii au verificat legalitatea activităţilor desfăşurate de suspecţi prin intermediul a 37 de societăţi comerciale.
Potrivit polițiștilor, în perioada 2008 – 2014, reprezentanţii societăţilor implicate ar fi făcut achiziţii de mărfuri, sustrăgându-se de la plata TVA şi a impozitului pe profit, prin înregistrarea în contabilitate de achiziţii fictive de la alte firme controlate de persoanele suspectate.

Prejudiciul în acest caz este estimat la două milioane de euro.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat două autoturisme, precum şi documente contabile aparţinând mai multor societăţi comerciale, iar suspecții au fost duși la sediul Poliţiei Strehaia, pentru cercetări.

Ultima oră
11:00 - Moda mașinilor pe plajă a ajuns și în SUA. Un autoturism de lux, parcat la malul mării (VIDEO)
10:39 - O nouă formă de malware face tot mai multe victime în mediul online. Hackerii au acces la datele personale printr-o aplicație falsă
10:38 - Titularizare 2021. Sorin Cîmpeanu: 20% dintre candidați nu au luat nici măcar nota 5. Din promoția curentă, au rezultate și mai slabe. 15 candidați au luat nota 1, avem unii eliminați pentru fraudă (VIDEO)
10:25 - Dacia și-a suspendat activitatea în uzina de la Mioveni. Motivul pentru care angajații au fost trimiși acasă
10:10 - Octavian Berceanu: 70-80% din deșeurile abandonate în Sectorul 1 provin din renovări de apartamente și birotică. Avem o iresponsabilitate pronunțată în rândul cetățenilor. Trebuie să disciplinăm populația (VIDEO)
10:02 - Tanczos Barna, o nouă măsură care îi vizează pe șoferi. În ce condiții ar putea fi confiscate mașinile parcate
09:49 - Alin Stoica: Deșeurile din Sectorul 1 sunt colectate / Dacă abandonăm gunoaiele pe stradă și apoi ne plângem că e murdar nu e o atitudine civică. Sper să vedem curând amenzi exemplare (VIDEO)
09:42 - Spărgătorii de semințe, puși de polițiști să măture cojile. Ce amenzi au primit
09:30 - Centrul Info Trafic, avertisment pentru șoferi: Traficul, restricționat pe A1 București – Pitești și pe A1 Deva – Nădlac
09:15 - Andrei Baciu: Am putea avea peste 1.500 de infectări cu coronavirus pe zi la vârful valului 4, care poate veni la sfârșitul lunii septembrie