Percheziții în judeţele Mehedinţi şi Arad la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii fac percheziţii în vineri dimineaţă în judeţele Mehedinţi şi Arad la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează B1 TV.

Potrivit anchetatorilor, patru suspecţi vor fi aduşi în cursul zilei de vineri la audieri.

Astfel, spun polițiștii că în perioada 2011-2013, cele 4 persoane, având calitatea de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ai 4 societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos, în care sunt angrenate societăţile controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse.

„Astfel, persoanele în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor controlate mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto etc.), în valoare totală de 24.000.000 de lei, pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Judeţene Mehedinţi citat de Mediafax.

Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor.

Prejudiciul în acest caz este de 3.000.000 de euro.