Banca BNP Paribas plăteşte penalităţi record de 9 miliarde dolari pentru a scăpa de o anchetă în SUA

BNP Paribas, cea mai mare bancă din Franţa, a admis că a încălcat sancţiuni impuse de SUA altor ţări.

Instituția a acceptat să plătească penalităţi record de 8,97 miliarde de dolari într-un caz care a ajuns la cele mai înalte niveluri ale diplomaţiei franceze şi americane, scrie Bloomberg. 

Banca a recunoscut într-un acord amiabil cu anchetatorii SUA că a procesat în perioada 2004-2012 tranzacții interzise în valoare de aproape 9 miliarde de dolari, fiind implicate țări ca Sudan, Iran și Cuba.

Externe - 20 nov, 07:30

Suedia a deschis o anchetă în urma cablurilor de telecomunicații, care au fost avariate în Marea Baltică

De asemenea, autorităţile americane vor interzice BNP să deruleze operaţiuni de cliring pentru dolari americani la divizia pentru sectorul de petrol şi gaze naturale.

Acordul prevede şi ca 13 directori să părăsească banca, la cererea autorităţii bancare din statul New York.

Instituţia de credit va înregistra un cost excepţional de 5,8 miliarde de euro (7,9 miliarde de dolari) în trimestrul al doilea şi va plăti un dividend similar cu cel de anul trecut.

BNP devine astfel a doua mare bancă europeană din ultimele două luni care acceptă să plătească pentru a scăpa de investigaţii în SUA.

Credit Suisse a convenit în mai cu SUA penalităţi de 2,6 miliarde de dolari, într-un caz în care banca elveţiană era acuzată că a ajutat americani bogaţi să evite plata taxelor.