Bucureşti-Ilfov: Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor

Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) au efectuat mai multe percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Astfel, din probele administrate în cauză a rezultat că suspecţii, ce deţineau societăţi comerciale cu obiect de activitate în domeniul construcţiilor, au folosit conturile a trei societăţi comerciale, cu comportament tip fantomă, au înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni economice reale, pentru a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului, informează Ştiripesurse.
Prejudiciul creat este estimat la 1.800.000 de lei, însă suma supusă procesului de spălare se ridică la 4.700.000 lei.
Aşadar, persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 4.