Cazul bancherilor: Fostul general DIE Dragoș Diaconescu, Mihai Stan și Daniel Ruse au primit mandat de arestare pentru 29 de zile

Magistrații Tribunalului București au decis, sâmbătă seară, arestarea preventivă a șase persoane în cazul fraudelor bancare estimate de anchetatorii DIICOT la 22 milioane de euro.

Liderul grupării de fraudatori bancari, Daniel Ruse, şi fostul general DIE, Dragoş Diaconescu, au primit mandate de arestare preventivă, pentru 29 de zile, în timp ce Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepreşedinte BRD, va fi cercetat în libertate.

Aurel Şaramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM, este cercetat și el stare de libertate, potrivit dispoziţiei anchetatorilor DIICOT.

Tribunalul Bucureşti a decis arestarea a şase persoane din cele 24 pentru care DIICOT a cerut încarcerarea, ceilalți 19 suspecți urmând a fi cercetați în stare de libertate. Instanţa a mai dispus în cazul a doi dintre inculpaţi măsura interdicţiei de a nu părăsi ţara, iar pentru ceilalți interdicţia de a nu părăsi localitatea.

Decizia instanţei nu este definitivă, ea putând fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti de către avocaţii celor zece arestaţi preventiv.

De asemnea, un alt lider al rețelei care se ocupa cu frauda bancară, Mihai Stan, a fost arestat, sâmbătă, de către un complet de judecată al Tribunalului Capitalei.

Totodată, Tribunalul Călăraşi a emis, sâmbătă, zece mandate de arestare preventivă pe numele altor persoane implicae în obţinere frauduloasă de credite.

Stan era considerat creierul afacerii. Liderul grupării a încercat să obțină ilicit fonduri europene, prin intermediul a trei societăți, Ancuța SRL, Alram Servinvest şi Eurotrading SRL, în baza unor documente şi declaraţii false, potrivit DIICOT.

Funcţionari din Senatul României, ministerele Economiei şi al Agriculturii sau din ANAF, AVAS şi Fondurile Naţionale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul relaţional al grupării de fraude bancare, arată DIICOT în referatul cu propunerea de arestare.