Cazul fraudei bancare de 85 milioane euro: Oamenii de afaceri Marius Locic, Vasile și Dumitru Creștin ar fi capii grupării, susțin surse judiciare

Oamenii de afaceri Marius Locic, Vasile și Dumitru Creștin ar fi capii grupării de fraude bancare de 85 de milioane de euro, susțin surse judiciare pentru Mediafax.

Sursele citate afirmă că Lucian Cojocaru, fost director BRD și în prezent vicepreședinte Volksbank, șefi ai sucursalelor BRD Unirii și Dorobanți și alți responsabili ATE Bank sunt cercetați de procurorii DIICOT în cazul fraudelor bancare.

În afacere ar fi implicați și 4 notari, printre care soția lui Damian Drăghici, Paula Rosenberg. În anchetă mai este vizată și soția lui Marius Locic, potrivit surselor citate.

Procurorii DIICOT au efectuat, joi dimineață, 48 de percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, fiind vizată o grupare coordonată de persoane influente din mediul de afaceri din Capitală. 

Acțiunea a vizat  destructurarea unui grup infracţional organizat constituit din 58 de persoane suspectate de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani.

Volksbank a confirmat că a fost prejudiciată cu 8 milioane de euro, adăugând că sesizat autoritățile încă din luna mai 2010, în cazul unor dosare de credit în care s-au utilizat documente falsificate. Banca a precizat că a demarat procedurile de executare silită.