Cinci angajate la bancă, acuzate că au ajutat o grupare să ia credite cu acte false în valoare de 18 milioane lei

DIICOT a dispus reținerea a două femei, funcționari bancari, și măsura controlului judiciar față de alte trei, tot funcționari bancari, sub acuzația că au ajutat un grup infracțional organizat să obțină credite în valoare de 18 milioane lei folosind documente false.

Angajate în bancă, acuzate că au ajutat niște infractori

Inculpatele sunt acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Trei dintre ele sunt acuzate și de luare de mită în formă continuată.

„Din cercetările efectuate a reieșit că, în anul 2020 pe raza municipiului București s-a constituit o grupare de criminalitate organizată (destructurată în luna octombrie 2024), specializată în obținerea de credite bancare prin folosirea unor documente falsificate. Membrii grupului au înființat sau preluat societăți comerciale fără istoric negativ de creditare și au falsificat situațiile financiare obținând astfel credite în valoare de aproximativ 18.000.000 lei, de la mai multe unități bancare.

Probatoriul administrat a relevat că, în perioada menționată, la diferite intervale de timp, grupul infracțional organizat a fost sprijinit de cele 5 inculpate, care deși cunoșteau faptul că finanțările sunt obținute în mod fraudulos, au intermediat relația dintre liderii grupului infracțional și reprezentanții persoanelor vătămate (unități bancare), au influențat alți funcționari din cadrul băncilor și au pregătit dosarele de creditare, în scopul încheierii contractelor de împrumut sau obținerii de linii de creditare pentru societățile controlate de membrii grupării de criminalitate organizată”, a explicat DIICOT, într-un comunicat.

Ce mită au luat funcționarele din bancă

În schimbul ajutorului, trei dintre femei au luat mită între 20 și 25% din sumele astfel obținute, mai acuză procurorii.

Anchetatorii au făcut cinci percheziții în București și Ilfov, ridicând înscrisuri, unități de stocare a datelor și alte probe.

Femeile reținute vor fi aduse în fața Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.