Controversatul afacerist Costel Cășuneanu, vizat într-un nou dosar. Polițiștii fac 16 percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

UPDATE:În dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani este vizat și omul de afaceri Costel Cășuneanu.

Un număr de 16 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni economice au fost efectuate de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice în municipiul București și în județele Prahova, Sibiu și Ilfov.

13 persoane vor fi conduse la audieri, potrivit Agerpres.

Suspecții au creat un circuit comercial fictiv, în perioada 2010-2016, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat în vederea obținerii de beneficii financiare substanțiale, prin intermediul mai multor societăți comerciale.

Prejudiciul bugetului de stat este în valoare de aproximativ 2.133.549 lei. Acesta constă în impozit pe profit neconstituit și taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal.

De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 6.852.575 lei.