DIICOT va analiza datele din Panama Papers pentru a vedea dacă acestea pot ajuta în anchetele actuale

DIICOT va analiza documentele ajunse publice în ceea ce a devenit cunoscut drept scandalul Panama Papers, pentru a decide dacă ele pot ajuta în anchetele aflate în desfășurare, dar și în cele finalizate, informează Digi24.

"DIICOT va face o analiză pe ceea ce a avut sau pe ceea ce are în lucru în acest moment pentru a verifica dacă existau necunoscute și dacă putem corobora ceea ce aveam până acum cu ceea ce eventual ar apărea în spațiul public în perioada următoare. Pe de altă parte, posibilitățile cele mai mari de analiză le-ar avea (…) Oficiul pentru Spălarea Banilor, care ar trebui să supună unei analize în perioada următoare toate aceste date, pe care să le proceseze și eventual să ne furnizeze informația procesată pentru că asta ar fi ordinea de competență", a declarat Daniel Horodniceanu, procurorul-șef al Direcției.

Potrivit lui Paul Radu de la RISE Project, peste 100 de nume din România sunt implicate în acest scandal. Frank Timiș, Corneliu Iacobov, Borcea și Vîntu sunt câteva dintre aceste nume (Detalii AICI)

Scurgerile masive de informații cu privire la paradisul fiscal prin care mai mulți lideri mondiali își spălau banii au zguduit o lume întreagă. "Panama Papers" arată cum șefi de stat, dar și alți politicieni de rang înalt, miliardari, celebrități, sportivi, precum și rețele criminale fac parte din lista de beneficiari reali a mai mult de 214.000 de societăți offshore care au fost înregistrate în 21 de paradisuri fiscale. Aceste companii funcționau prin intermediul firmei de avocatură Mossack Fonesca.

Printre cei care aveau legături cu aceste paradisuri fiscale se enumeră apropiați ai lui Vladimir Putin (Detalii AICI), premierul Islandei, Sigmundur Gunnlaugsson (care a plecat în timpul unui interviu în care a fost întrebat de firma sa, Wintris >> Detalii AICI), fostul premier din Moldova, Ion Sturza (Detalii AICI), dar și fotbalistul Lionel Messi sau fostul șef al UEFA, Michel Platini (Detalii AICI).