Neamț: Cinci persoane, reținuțe de procurorii DIICOT, pentru evaziune fiscală de 35 de milioane de lei

Procurorii DIICOT Neamț au reținut cinci persoane, acuzate de constituire de grup infracțional organizat și evaziune fiscală de aproximativ 35 de milioane de lei, prin emiterea de facturi fictive care să ateste livrarea unor cantităţi importante de mărfuri, în special material lemnos, informează Mediafax.

Cei cinci sunt acuzaţi că identificau şi preluau prin intermediari societăți comerciale care aveau în posesie sau care puteau să obţină documente cu regim special, utilizate în comerţul cu material lemnos şi folosirea ulterioară a acestor documente, precum şi a unor facturi şi chitanţe completate fictiv, pentru a se atesta livrarea către societăţile comerciale beneficiare a unor cantităţi importante de mărfuri, în special material lemnos primar şi secundar.

Potrivit anchetatorilor, sub coordonarea liderilor grupării, în perioada 2012-2014, intermediarii completau în mod fictiv acele documente care ulterior erau trimise beneficiarilor în vederea introducerii acestora în contabilitatea firmei respective pentru scăderea artificială a bazei impozabile.

În acest caz au fost făcute şase percheziţii în judeţele Neamţ, Galaţi şi în municipiul Bucureşti, iar procurorii Biroului Teritorial Neamț al DIICOT au dispus reținerea celor cinci suspecți. Cei cinci vor fi prezentați Tribunalului Neamț cu propunere de arestare preventivă.