Parchetul Tribunalului București: 57 de persoane, urmărite penal în dosarul evaziunii de 20 de milioane de euro

Cincizeci și șapte de persoane, vizate de percheziţiile făcute marţi în Bucureşti şi şase judeţe, sunt urmărite penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani prin 17 firme „fantomă”, prejudiciul fiind estimat la 20 de milioane de euro.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București anunță că în perioada decembrie 2009-ianuarie 2014, doi dintre inculpați „au conceput și folosit un mecanism infracțional”, prin înființarea și controlul exercitat asupra 17 societăți comerciale cu comportament de tip fantomă.

„Aceştia au emis numeroase facturi fiscale către 52 de societăţi comerciale, atestând operaţiuni nereale, facturi pe care acestea din urmă le-au înregistrat în contabilitate, în scopul diminuării bazei impozabile şi prejudicierii bugetului consolidat al statului. Pentru a se crea aparenţa că operaţiunile comerciale atestate în facturi sunt veridice, cei doi inculpaţi, de conivenţă cu reprezentanţii societăţilor în favoarea cărora au fost emise facturile (aceştia având de asemenea calitate de învinuit în cauză), au stabilit ca valoarea bunurilor fictiv livrate/serviciilor fictiv prestate să fie plătită prin transfer bancar, din contul societăţii achizitoare către conturile unora dintre cele 17 societăţi cu comportament de tip fantomă, urmând ca, subsecvent, banii să fie retraşi în numerar şi să se întoarcă la dispunătorii plăţilor. Pentru serviciile oferite, din banii pe care îi încasau în modul descris mai sus, aceştia îşi opreau un comision de circa 6-8%”, susţin anchetatorii, citați de Mediafax.

Cele 52 de firme menţionate au transferat în conturile societăţilor controlate de cei doi învinuiţi – societăţi care nu funcţionează la sediile declarate şi nu desfăşoară activităţi comerciale – suma totală de 87.066.978 lei – drept contravaloare a unor servicii sau bunuri care în realitate nu s-au prestat ori livrat niciodată.