Patru persoane, reținute în dosarul recliclării fictive a 38.000 de tone de ambalaje

Polițiștii din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au reținut 4 persoane, pentru 24 de ore în dosarul în care au avut loc 24 de percheziții domiciliare efectuate luni în București și în 6 județe, care vizează colectarea și reciclarea fictivă a peste 38 de milioane de kilograme de deșeuri de ambalaje.

Patru persoane reținute în dosarul reciclării fictive

În dosar sunt cercetate fapte cu privire la săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și spălare a banilor, informează IGPR.

De asemenea, în vederea recuperării prejudiciului estimat, în cauză s-au instituit măsuri asigurătorii cu privire la bunurile imobile și mobile aparținând persoanelor bănuite, de aproximativ 800.000 de euro. Au fost aplicate sechestre asupra sumelor de bani aflate în conturile bancare ale acestora și asupra sumelor de bani identificate, în numerar, în locațiile percheziționate, respectiv: 359.575 de euro, 941.265 de lei și 8.206 USD.

Eveniment - 20 nov, 10:51

Trei tineri prinși în flagrant când vindeau 2,5 kilograme de canabis. Câți bani urmau să primească

Pentru întregirea probatoriului se efectuează în continuare activități procedurale cu persoanele bănuite, precum și cu persoanele care au calitate de martor și se analizează înscrisurile și bunurile ridicate în urma efectuării perchezițiilor domiciliare.

Luni, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au efectuat 24 de percheziții domiciliare, în București și în 6 județe, la persoane și firme bănuite că ar fi consemnat în fals că ar fi realizat activități de colectare și reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deșeuri de ambalaje.

Polițiștii au efectuat 24 de percheziții

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, au efectuat 24 de percheziții domiciliare, în municipiul București și județele Călărași, Dolj, Ilfov, Olt, Prahova și Timiș.

De asemenea, au fost efectuate activități de ridicare de înscrisuri de la 15 societăți comerciale și instituții publice, într-un dosar penal de evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și spălare a banilor de către persoane implicate în operațiuni fictive de reciclare a deșeurilor de ambalaje, cu impact negativ atât asupra mediului înconjurător, cât și asupra bugetului de stat, respectiv Fondului pentru mediu.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2019-2020, prin intermediul unor societăți comerciale coordonate direct sau prin interpuși, patru persoane ar fi furnizat unor organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, documente justificative în care ar fi consemnat în fals că ar fi realizat activități de colectare și reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deșeuri de ambalaje (PET, sticlă, carton), prejudiciul estimat fiind de 24.707.941 de lei.