Percheziții domiciliare într-un caz de evaziune fiscală: Omul de afaceri Cătălin Spătaru, căutat de DIICOT. Zece persoane, reținute la Strehaia

UPDTAE 15.30: Un număr de 10 persoane au fost reținute la Strehaia în urma perchezițiilor procurorilor DIICOT de duminică. Printre cei audiaţi s-a numărat şi nepotul lui Leo de la Strehaia.

UPDATE 12.30: Cătălin Marian Spătaru, un om de afaceri din Argeș care avea mai multe contracte de asfaltare, este căutat de procurorii DIICOT.Afaceristul are contracte cu rromi din Strehaia, iar procurorii iau în calcul emiterea unui mandat de arestare în lipsă.

Bărbatul nu a fost găsit acasă de polițiști, în urma descinderilor de duminică dimineață. Printre cei căutați de procurori se mai află și un fost șef al Gărzii Financiare din Mehedinți.
Potrivit unor surse citate de Mediafax, se pare că omul de afaceri Cătălin Spătaru ar fi părăsit deja România.

Cătălin Spătaru este finul şefului IPJ Vâlcea, Ion Stoica, fost secretar general al MAI şi fost şef al IPJ Argeş, potrivit surselor citate.

În anchetă este vizat şi Petrică Toma, din Hunedoara, fost comisar şef la Garda Financiară, proprietarul Hotelului Roman din Herculane, acesta urmând să fie audiat de procurori la DIICOT Mehedinţi. La locuinţa acestuia anchetatorii au găsit aproximativ 600.000 de lei.

UPDATE 12.00: Un număr de 25 de persoane din Strehaia, judeţul Mehedinţi, au fost duse la audieri, duminică, în urma percheziţiilor care au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani. Cele 25 de persoane au fost duse la audieri la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinţi.

Un număr de 30 de percheziţii domiciliare au loc duminică dimineață în Strehaia, Hunedoara, Cluj, Timişoara şi Argeş.

Este vizată o grupare infracţională constituită din 34 de persoane specializată în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscala şi spălare de bani. Prejudiciul total este de 20 de milioane de euro. Gruparea derula afaceri cu fier vechi și este acuzată de infracțiuni economice. Anchetatorii au confiscat două seifuri și două autoturisme de lux.

Potrivit unui comunicat al DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinţi, procurorii fac 30 de percheziţii domiciliare – 13 în localitatea Strehaia, nouă în judeţul Hunedoara , patru în municipiul Cluj, trei în municipiul Timişoara şi una în judetul Argeş, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Liderii grupării, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au identificat 50 de societăţi comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri şi în înţelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat, potrivit comunicatului emis de DIICOT.

Banii rezultați din aceste operaţiuni erau depuși în conturile societăţilor comerciale controlate de către cei doi, deschise la diverse bănci, de unde erau ridicați imediat în numerar şi împărțiți între membrii grupării.

Până în acest moment, prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este estimat la 20.000.000 de euro.

Cele 34 persoane vor fi aduse la audieri la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinţi.