Percheziții în București și Ilfov la evazioniști fiscali: Prejudiciul ajunge la peste 500.000 euro

Poliţiştii efectuează, vineri dimineață, 20 de percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la persoane suspectate de evaziune fiscală de peste 500.000 de euro, după ce au vândut jucării şi produse textile importate prin firme „fantomă”, iar banii obţinuţi din vânzarea acestora i-au transferat în China.

Polițiștii au descins la 20 de adrese din Bucureşti şi judeţul Ilfov vizează destructurarea unui grup infracţional implicat în acte de evaziune fiscală şi spălare de bani, scrie Mediafax.

Membrii grupării, cetăţeni români şi străini, sunt suspectaţi că ar fi înfiinţat firme „fantomă”, prin intermediul cărora ar fi importat din China, prin Portul Constanţa, importante cantităţi de jucării şi produse textile, pe care le-ar fi vândut ulterior în mai multe complexe comerciale.

Bunurile ar fi fost comercializate fără ca suspecţii să fi înregistrat în evidenţele contabile aceste operaţiuni, pentru a nu plăti taxele şi impozitele datorate bugetului de stat.