Percheziții în mai multe județe. Scoteau țigări, veneau cu milioane lire prin bagajele unor cărăuși

Poliţiştii români au efectuat o acțiune, în mai multe judeţe, împotriva unui grup infracţional organizat care se ocupa cu spălarea de bani, trafic şi contrabandă.

Procurorii au efectuat percheziţii domiciliare la 41 de adrese din municipiul Bucureşti, Iași, Dolj, Cluj, Suceava și Craiova, atât la domiciliul unor persoane cât şi la sediile unor societăţi comerciale.

Din datele obţinute până în prezent, sumele de bani transportate ar fi de ordinul milioanelor de lire sterline.

Duceau țigări de contrabandă în UK, reveneau cu banii interlopilor în România

Potrivit anchetatorilor, grupul acționa din anul 2021, membrii acestuia fiind specializaţi în comiterea infracţiunilor de contrabandă și „spălarea” banilor proveniţi din comiterea de infracţiuni săvârşite în străinătate.

Cei anchetați introduceau fraudulos ţigarete în Marea Britanie şi reveneau cu bani pe care îi spălau aici. Sumele proveneau atât din contrabandă, cât şi din alte infracţiuni comise de alte grupuri de interlopi.

Cum spălau banii

Grupul infracșional transporta sume foarte mari de bani, în numerar, de pe teritoriul Marii Britanii pe teritoriul României, printr-o serie de firme de transport bunuri şi persoane.

Angajaţii acestor societăți colectau sumele de bani ascunse în locuri speciale, ascunse, din bagaje și mașini pentru a evita controlul autorităţilor vamale; cu ajutorul şoferilor sau însoțitorilor din autovehicule, transportau sumele în România. Riscul nu era voluntar, desigur, iar aceste firme de transport își luau un comision din valoarea totală a banilor traficați.
Pe teritoriul României, cărăușii erau așteptați iar sumele de bani erau preluate de către asociații infractorilor.

Milioane de lire sterline spălate în România și apoi scoase iar din țară

Pachetele de bani obţinute erau introduse în circuit prin diferite metode de spălare a banilor iar, o parte dintre ei, reveneau în afara granițelor.

Cu aceleaşi mijloace de transport, suțin polițiștii, s-ar fi realizat, în mod organizat, activităţi de contrabandă cu țigări prin metoda arhicunoscută de împărțire în rândul călătorilor a unor cantităţi de aur ori țigări, pentru a se evita taxele la intrarea în Uniunea Europeană.

Peste un kg și jumătate de aur descoperite într-un singur autocar

La verificarea unui singur autocar, au fost descoperite, într-o componentă auto, ascunse mai multe pungi cu 475 de bijuterii din aur, în greutate totală de 1.592 grame, în valoare de aproximativ 400.000 lei.

Activităţile au beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.