Percheziţii într-un caz de evaziune cu prejudiciu de 50 milioane euro: Sunt vizați un senator, un procuror şef din PICCJ și angajați ai Ministerului de Finanțe

Peste 160 de percheziţii la 100 de firme din 6 judeţe şi Capitală au efectuat, luni dimineață, anchetatorii.

Procurorii se află pe urmele unei reţele care ar fi creat un prejudiciu de 50 milioane de euro. Pe surse, și un senator este vizat de ancheta DNA. În acest caz, peste 50 de suspecţi ar fi urmăriţi penal.  (Detalii AICI)

Procurorii DNA au percheziţionat locuinţa şi biroul procurorului şef de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Angela Nicolae, suspectat de trafic de influenţă în acest dosar.

Senatorul PSD Nicolae Bădălău este suspectat că ar fi protejat gruparea de evaziune fiscală în care sunt cercetate peste 50 de persoane, între care angajaţi ai Ministerului de Finanţe, avocaţi şi administratori de firme, care ar fi produs un prejudiciu de aproximativ 50 milioane de euro, potrivit unor surse judiciare, relatează Mediafax.

Şeful Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Codruţa Kovesi, a declarat, luni, la intrarea în Consiliul Superior al Magistraturii, că nu poate da detalii despre persoanele din acest dosar care deţin calitate specială şi care nu au fost audiate.

„Vor fi aduse la audieri 180 de persoane, din care aproximativ 50 de persoane vor fi puse sub învinuire şi li se va aduce la cunoştinţă învinuirea. Prejudiciul estimat în cauză este de peste 50 de milioane de euro. S-au dispus măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului, o parte din bunuri vor fi identificate astăzi, cu ocazia percheziţiilor”, a spus procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Printre aceştia se numără administratori de societăți comerciale români și străini, avocați, contabili, dar şi angajați ai Ministerului Finanțelor Publice.

Potrivit DNA, 160 de percheziții au loc la sediile unor firme și locuințe din București și din județele Prahova, Giurgiu, Arad, Călărași și Ialomița, într-o cauză penală complexă privind infracțiuni de corupție și evaziune fiscală care implică un număr mare de persoane constituite într-un grup infracțional organizat.

Este vizată activitatea a peste 100 de firme românești și străine, persoanele implicate având calitatea de administratori de societăți comerciale români și străini, avocați, contabili, angajați ai Ministerului Finanțelor Publice, mai precizează comunicatul Direcției Naționale Anticorupție.