RISE Project: Scamatoria Bingo. Cine sunt cei care împart norocul

Șefa Oficiului de stat care supraveghează piața jocurilor de noroc a fost directorul financiar al uneia dintre cele mai mari afaceri de profil cu restanțe de milioane de lei la bugetele publice. Conform legii, companiile își pierd licența de operare dacă au datorii restante la stat. Ocolesc însă legea, profitând de clemența statului: își declară insolvența și sunt înlocuite rapid de alte firme din același grup. Apoi schema se repetă: noile firme acumulează la rândul lor datorii fără să fie sancționate, potrivit unei investigații a RISE Project.

Jocul la două capete

Unul dintre cei mai mari operatori de pe piața jocurilor de noroc, grupul Metropolis, a reușit să-și păstreze licențele, deși, conform legii, statul trebuia să i le ridice din cauza datoriilor restante la bugetele publice. Grupul controlat de doi afaceriști din Bistrița Năsăud deține, în prezent, opt licențe pentru jocuri de noroc, iar șase dintre ele aparțin unor firme cu obligații restante la stat de 6,5 milioane de lei.

Odeta Nestor, 38 de ani, a fost directorul economic al unei firme din grupul Metropolis, ale cărei bunuri au fost scoase la vânzare de Fisc. În aprilie 2013, Nestor a fost numită președintele Oficiului Național al Jocurilor de Noroc (ONJN). Ea are atribuții de control asupra operatorilor privați din piață și este membru în organismul oficiului care eliberează și retrage licențele.

Contactată de RISE Project, Odeta Nestor a declarat că experiența sa în grupul Metropolis a fost de fapt un avantaj, ajutând-o să cunoască mai bine nevoile industriei de profil. Ea mai susține că nu a favorizat nicio firmă de jocuri de noroc.

Nestor a gestionat și fluxurile financiare ale Metopolis Bingo, o emisiune televizată care a fost blocată, în trecut, de inspectorii Fiscului pentru datoriile restante la stat. Afacerea cu cartonașe Bingo a intrat în incapacitate de plată, declarându-și insolvența, dar a fost revitalizată pe o altă firmă din grup, la o lună după ce Odeta Nistor a devenit șefa Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc – instituție abia înființată de Guvern și care prelua rolul Ministerului Finanțelor pe această piață.

Schema afacerii a fost mai complicată. Pe 19 februarie 2012, inspectorii Fiscului au blocat emisiunea, făcând imposibilă difuzarea ei. Cu trei zile înainte, Ministerul Finanțelor ridicase licența firmei Phoenix Games din același grup care opera jocul televizat pentru neplata a aproape cinci milioane de lei la bugetele publice. Inspectorii fiscali au blocat emisiunea pentru că firma a continuat să vândă cartonașe de bingo și după ce a rămas fără licență.

Conducerea Metropolis a catalogat atunci acțiunea Fiscului drept un abuz, susținând că nu avea probleme financiare, deși tocmai își declarase incapacitatea de plată cu câteva zile înainte. Pe 16 februarie 2012, exact în ziua în care rămânea fără licență, firma și-a cerut singură insolvența, recunoscându-și practic problemele financiare. Peste 130 de jucători și-au cerut banii din premii, înscriindu-se pe lista creditorilor, alături de Fisc și de furnizori.

În pofida acestor probleme, o altă firmă din grup a revitalizat afacerea un an mai târziu. Noul operator era firma Metropolis Bets, care a moștenit infrastructura de la Phoenix Games, a semnat un nou contract pentru difuzare cu televiziunea Antena 1 și apoi a primit licența de operare de la Oficiul Național al Jocurilor de Noroc. Ulterior și această firmă a început să acumuleze datorii la stat.

Potrivit raportărilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), datoriile restante sunt de aproape 1 milion de lei – acumulate treptat încă de la începutul acestui an. Alte firme din grupul Metropolis se află în aceeași situație: practic, din cele opt licențe, șase sunt ale unor companii care înregistrează datorii la bugetele publice de stat de 6,5 milioane de lei.

Probleme fiscale

Totuși, Nestor susține că Fiscul i-a trimis situația obligațiilor de plată ale Metropolis Bets (firma care operază emisunea Bingo) abia luna trecută, iar Oficiul pe care îl conduce a solicitat lămuriri suplimentare pentru ca să poată dispune măsurile legale. Informațiile fiscale, inclusiv datoriile la stat, sunt însă publice pe site-ul ANAF, instituție care le actualizează periodic.

Deși celelalte firme din grup figurează oficial cu datorii restante, președintele Oficiului are altă variantă: “Dacă și celelalte societăți ar fi figurat cu obligații restante de plată acestea ar fi fost menționate în adresa transmisă de ANAF”.

ANAF a actualizat listele contribuabililor cu obligații bugetare restante, pe 31 octombrie 2013. Iar la acel moment, firmele în cauză figurau cu datorii restante.

Mai mult, compania care vindea bilete bingo avea restanțe la bugetele publice încă de la începutul acestui an. Conducerea ANAF ne-a răspuns că direcțiile sale din teritoriu  informează Oficiul statului în termen de cinci zile lucrătoare cu privire la firmele din domeniu care nu și-au plătit obligațiile.

Vezi AICI descoperirile făcute în urma anchetei