Percheziții DIICOT la locuința și firmele omului de afaceri Said Baaklini

Procurorii au descins joi la locuinţa și fimele omului de afaceri Said Baaklini, acuzat de complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.

Anchetatorii sustin că omul de afaceri libanez, este liderul gruparii si ca împreuna cu alţi 6 complici, cetăţeni români, libanezi şi italieni au format un  grup care a prejudiciat statul cu peste 20 de milioane de euro.

Pe numele lui Baaklini există un mandat de aducere. La DIICOT au fost aduse mai multe materiale, ce vor fi cercetate de către procurori.

Said Baaklini este un controversat om de afaceri libanez din România. A obținut cetățenia română în aprilie 1998.

A deținut la un moment dat monopolul asupra importului de sardine din România, fiind supranumit „regele sardinelor”.

A deținut două firme care, conform cercetărilor poliției, la sfârșitul anului 1998 au pagubit Banca Agricolă cu peste 2,5 milioane de dolari.

În anul 2008 a fost implicat în „tunul” de la Institutul Național al Lemnului (INL). Said Baaklini a achitat voluntar datoria de 3,5 milioane de euro a INL la bugetul statului, fără a avea vreo înțelegere cu institutul, după care a cerut executarea institutului, ale cărui terenuri valorau de 15 ori mai mult.

În anul 2011 a încercat să obțină o returnare ilegală de TVA de aproape 60 de milioane de euro pentru exportul unor utilaje cumpărate de la UCM Reșița.

În dosar au fost arestați preventiv Baaklini și directorii din cadrul UCM Reșița Adrian Preda și Adrian Chebuțiu, precum și directorul din cadrul Administrației Porturilor Maritime Constanța, Eugen Bogatu. Totodată, în dosar este vizat și senatorul PDL Mircea Banias.