Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a identificat zeci firme din domeniul comerțului cu cereale, care au produs un prejudiciu de peste 96 milioane de lei la bugetul de stat, prin sustragerea de la plata impozitelor

O rețea de peste 90 de firme din domeniul comerțului cu cereale, care s-au sustras de la plata către bugetul de stat a TVA și impozitului pe profit, cauzând un prejudiciu de peste 96 milioane de lei bugetului de stat a fost identificată de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF).

Potrivit unui comunicat al instituției, grupul de firme acționa ca intermediar între producătorii de cereale, traderii din portul Constanța și procesatorii de pe piața internă.

”Pentru sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate în urma comerțului cu cereale, reprezentanții firmelor investigate au organizat un circuit complex în care 80 de firme justificau cantitățile de cereale deţinute prin înregistrarea în contabilitate a facturilor fictive provenite de la alte 12 firme furnizoare, tip fantomă, fiind înregistrate cheltuieli nereale în scopul diminuării bazei impozabile şi obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat. Au fost înregistrate achiziții și livrări fictive de cereale și oleaginoase (grâu, porumb, orzoaică, soia, semințe de floarea soarelui etc), îngrășăminte și materiale de construcții (oţel beton, ciment alb, var etc), necesare creării unei proveniențe aparent licite. Contravaloarea operațiunilor fictive era virată în conturile firmelor fantomă, iar sumele erau apoi retrase în numerar de la ATM în aceeași zi – în total, în perioada ianuarie 2011-aprilie 2015, au fost retrași peste 78,58 milioane euro (353.618.262 lei) în numerar”, se arată în comunicatul citat.