Dosarul "Partida Romilor": Soția lui Mădălin Voicu, urmărită penal de DNA pentru spălare de bani, alături de șeful ANAF și vicepreședintele instituției

Soția lui Mădălin Voicu, Carmen Olteanu, este urmărită penal de procurorii DNA în dosarul în care anchetați sunt deputații Voicu și Nicolae Păun.

Carmen Olteanu este urmărită penal pentru comiterea infracțiunii de spălarea banilor, în formă continuată.

În ceea ce privește șeful ANAF, Gelu Diaconu, acesta este pus sub urmărire penală pentru favorizarea făptuitorului și abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. Tot pentru aceleași infracțiuni este urmărit penal și vicepreședintele ANAF, Mihai Vătășoiu, potrivit comunicatului DNA.

Alte nume care apar în dosar sub urmărire penală sunt Ivan Gheorghe (manager al proiectului „Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de romi”) pentru comiterea infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor europene, deturnare de fonduri, spălarea banilor, toate în formă continuată și Paraschiv Iulian Costel (manager al proiectului ”Acces pe piața muncii – O șansă pentru tine”).

Paraschiv este urmărit penal pentru folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, deturnarea de fonduri, spălarea banilor, influențarea declarațiilor.

Aceleași acuzații sunt și pe numele Radu Irina Valeria, manager general al Asociației Partida Romilor „Pro Europa”.

Rotariu Florentina (responsabil financiar) este acuzată de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, deturnarea de fonduri, spălarea banilor, cumpărarea de influență, influențarea declarațiilor.

De spălare de bani mai sunt acuzați Vasilica Grigore și Valentin Pepenel.

Acțiunile întreprinse de aceste persoane au cauzat statului un prejudiciu aferent neîncasării contribuțiilor sociale, iar pe de alta parte un folos patrimonial în beneficiul Asociației Partida Romilor Pro Europa.