Horațiu Potra este urmărit penal pentru evaziune, delapidare și spălare de bani /Procurorul de caz a pus sechestru pe 29 de kilograme de aur

Șeful mercenarilor Horațiu Potra, fost apropiat al lui Călin Georgescu, este acuzat oficial de procurori de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor, toate aceste infracțiuni în formă continuată. Prejudiciul este de peste 1,8 milioane de euro.

Acuzații grave la adresa lui Horațiu Potra

Procurorii îl acuză pe Horațiu Potra că s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin nedeclararea în declarațiile fiscale obligatorii a sursei impozabile, constând în veniturile în cuantum de 72.560.820 lei.

Aceste venituri au obținute în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024 din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității și au fost transferate ulterior, printr-o serie de circuite comerciale şi financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice, înregistrate în Emiratele Arabe Unite.

În acest mod, a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 7.256.082 lei (echivalentul a 1.440.203 euro), susțin procurorii.

De asemenea, din probatoriul administrat a rezultat că suspectul, în perioada decembrie 2022 – martie 2023, în calitate de administrator al unei societăți, beneficiind de ajutorul celui de al treilea suspect (reprezentant legal al altei societăți comerciale), s-a sustras, de asemenea, de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Concret, suspectul a înregistrat în evidenţele contabile şi fiscale ale societății sale operaţiuni comerciale fictive, constând în achiziţii de servicii în valoare totală de 18.817.521,44 lei, efectuate în baza unui număr de 21 de facturi fiscale, emise de cea de a doua societate, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 1.839.656 lei (echivalentul a 370.989 euro).

Cu referire la infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada decembrie 2022 – aprilie 2023, în calitate de administrator al unei societăți, suspectul, beneficiind de ajutorul celui de al treilea suspect, şi-a însușit din patrimoniul societății suma de 12.200.725,79 lei, prin crearea şi implementarea unui circuit comercial fictiv. Acesta a constat în încheierea unui acord de consultanță, având ca obiect „servicii de consultanță şi instruire în domeniul securității”, în baza căruia au fost emise 22 de facturi fiscale, în valoare de 18.979.804,53 lei, decontate integral printr-un număr de 22 transferuri bancare.

În ceea ce privește infracțiunea de spălarea banilor în formă continuată, din cercetări a reieșit că, în perioada martie 2023 – noiembrie 2024, suspectul, beneficiind de ajutorul suspectului nr. 3, a disimulat, prin încheierea unor acte juridice bilaterale fictive, adevărata natură a provenienței în patrimoniul său (2.538.865 USD), dar şi în cel al societății sale (477.600 USD) a sumei totale de 3.016.465 USD (echivalentul a 13.583.468,94 lei), obținute anterior din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi delapidare.

Mai sunt încă trei persoane puse oficial sub acuzare, inclusiv fratele lui Horațiu Potra și un cetățean francez. Procurorul de caz a pus și sechestru pe 29 de kilograme de aur, un imobil din București și, de asemenea, pe banii din două conturi pe care le avea Horațiu Potra în România, în sumă totală de peste 5 milioane de euro.

Pe numele lui Horațiu Potra există un mandat de arestare, după ce ar fi încercat să organizeze proteste violente în Capitală, după anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. El este dat în urmărire internațională și este căutat de polițiști.