Iași: Cei trei bărbați reținuți după ce au încercat să retragă un milion de dolari de la o bancă, arestați preventiv

Cei trei bărbați reținuți, sâmbătă, de procurorii DIICOT, după ce au încercat să retragă un milion de dolari de la o unitate bancară din Iași, au fost arestați preventiv, în urma unei decizii a magistraților Tribunalului Iași.

Cei trei, Gaichuk Valeriu, 54 de ani, cetăţean moldoveano-ucrainean, Ossipov Konstantin, 42 de ani, cetăţean israelian, şi Matei Vitalie, 37 de ani, cetăţean moldovean, au fost duși, sămbătă, la Tribunalul Iași, unde procurorii au cerut judecătorilor emiterea mandatelor de arestare pe numele lor.

Valeriu Gaichuk este general-locotenent, în rezervă, în armata ucraineană, și directorul unui post de televiziune. Acesta împreună cu alte două persoane fac parte dintr-un grup infracţional organizat, specializat în transferuri financiare neautorizate şi spălare de bani.

În timpul audierilor, Ossipov Konstantin a spus că totul este o neînţelegere şi că transferul banilor a fost făcut la solicitarea unei alte persoane, prin intermediul contului său bancar.

În schimbul operaţiunii, Ossipov ar fi urmat să primească aproximativ 19.000 de euro.

Metoda de operare a grupului era simplă. Cei trei, prin atacuri informatice, obţineau datele de logare la conturi de internet banking aparţinând unor persoane din Italia sau Statele Unite. Ulterior se logau pe conturile acestora şi făceau transferuri bancare neautorizate în conturile unor societăţi comerciale aparţinând inculpaţilor.

Sâmbătă, cei trei bărbați au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Iaşi, după ce au fost prinşi în flagrant în timp ce retrăgeau circa un milion de dolari de la o bancă din Iaşi.

Valeriu Gaichuk, director al unui post de televiziune, este un personaj cu relaţii influente. Cel puţin aşa reise din pozele de pe Facebook, în care apare alături de fostul preşedinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin şi alături de preşedintele Ucrainei, Victor Yushenko.

Avocații celor trei au anunțat că vor depune recurs la decizia magistraților de arestare preventivă. Daca vor fi găsiţi vinovati, cei trei riscă până la 20 de ani de închisoare.