Patronul firmei de salubritate Urban SA, Teodor Gabriel Florescu, a fost reținut de procurori pentru evaziune fiscală

Patronul firmei de salubritate Urban SA, Teodor Gabriel Florescu, a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru evaziune fiscală, cu propunerea de arestare preventivă, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

De asemenea, alte două persoane au fost reținute în dosar, Sena Marica și Eleonor Marica, iar alte patru persoane au fost puse sub control judiciar pentru 60 de zile, Mihai Mieluță, Mihai Lenuța, Mihai Cornel și Radu Franț.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din IGPR au efectuat marți 18 percheziții în București, Ilfov, Vâlcea și Suceava, printre care și la firma de salubritate Urban.
În urma acestor percheziții, polițiștii au descoperit o rețea infracțională specializată în evaziune fiscală.

Potrivit comunicatului, pentru a se sustrage de la plata TVA și a impozitului pe profit, Teodor Gabriel Florescu a organizat împreună cu Eleonor Marica un circuit fictiv de documente, în care au fost interpuse mai multe firme (în cadrul cărora aveau calitate de asociați și/ sau administratori ceilalți inculpați), înregistrând astfel achiziții de servicii fictive de servicii de sortare a deșeurilor și servicii de închiriere a unor utilaje.

O altă modalitate utilizată de Teodor Gabriel Florescu pentru a se sustrage de la plata de TVA a fost aceea de a înregistra în contabilitatea societății comerciale al cărei asociat și administrator este, mai multe achiziții fictive de terenuri la un preț supraevaluat, de aproximativ 180 ori mai mare decât prețul pieței.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este compus din sumele de 52.624.478,44 lei reprezentând TVA de plată și impozit pe profit aferente achizițiilor fictive de servicii și respectiv de 23.866.320 lei reprezentând TVA de plată aferentă tranzacțiilor imobiliare.