Percheziţii în Bucureşti şi în 7 judeţe, la o grupare specializată în înşelăciune şi spălare de bani

Autoritățile au desfășurat, miercuri, 30 de percheziţii în Bucureşti şi în 7 judeţe, la o grupare specializată în înşelăciune şi spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la peste 5 milioane de lei.

Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi în 7 judeţe

„La data de 11.11.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT, n.r.) – Serviciul Teritorial Bacău împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Bacău au efectuat un număr de 30 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Arad, Teleorman, Călărași, Galați, Prahova, Buzău, Ilfov și a municipiului București, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecițe deosebit de grave și spălare de bani”, potrivit unui comunicat de presă.

Conform autorităților, din septembrie 2019, mai multe persoane au constituit o grupare infracţională organizată ai cărei membrii au acţionat ca reprezentanţi ai mai multor persoane juridice înregistrate pe raza municipiului Bucureşti, în numele cărora au desfăşurat acte de comerţ, respectiv lansarea de comenzi şi achiziţionarea de diferite mărfuri, pentru plata cărora au emis instrumente de plată (bilete la ordin sau file CEC), cunoscând că la termenul scadent nu va exista disponibil în conturile bancare pentru decontarea acestora.

Eveniment - 14 dec, 14:32

Captura în urma perchezițiilor din ultimele două săptămâni. Peste 10 kilograme de canabis și 2,5 kilograme de cocaină confiscate

„În derularea relaţiilor comerciale cu persoanele vătămate, membrii grupării şi-au declinat identităţi şi calităţi mincinoase (director vânzări, responsabil achiziţii, etc.), inducând şi menţinând în eroare reprezentanţii acestora şi determinându-i să accepte condiţii contractuale, pe care nu aveau intenţia să le respecte. Pentru preluarea si administrarea în fapt a societăţilor comerciale utilizate în activitatea infracţională membrii grupării au folosit ca interpuşi mai multe persoane de condiţie socială precară, cu posibilităţi financiare reduse, care au dobândit calitatea de asociaţi şi/sau administratori, dar a căror activitate a fost controlată exclusiv de către cei patru. La momentul preluării, aceste societăţi aveau bonitate financiar-fiscală ridicată, situaţiile financiare depuse la ANAF relevând o activitate comercială consistentă, cifră de afaceri în creştere, profit şi angajaţi, toate aceste elemente contribuind decisiv la decizia părţilor vătămate de a furniza mărfurile solicitate şi de a accepta efectuarea plăţii cu instrumente de plată scadente la diferite intervale de timp”, se menționează în sursă.

În document se mai precizează că, după preluarea societăţilor comerciale, prin utilizarea de nume şi calităţi mincinoase, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, membrii grupării au indus în eroare, ori au determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali a mai multor persoane vătămate, cu ocazia încheierii şi derulării unor contracte de vânzare cumpărare, în scopul obţinerii unor foloase materiale injuste, paguba creată până la acest moment fiind în cuantum de 5.652.159,79 lei.