Percheziții în Timișoara și Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală de peste 34 milioane de lei: Fostul consilier judeţean din Sibiu Dumitru Domnariu, ridicat

Procurorii DIICOT fac, miercuri, 14 percheziţii în Timişoara şi Sibiu, fiind vizate 18 persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul ajunge depășește suma de 34 milioane de lei.

Surse judiciare afirmând că în acest caz ar fi implicat şi un fost consilier judeţean al PDL Sibiu, care este anchetat în mai multe dosare, printre care și cel al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar, potrivit Mediafax.

Fostul consilier judeţean PDL din Sibiu Dumitru Domnariu, care are afaceri în domeniul vânzării de carburanţi, a fost ridicat de la locuința sa din Sibiu, miercuri, în urma acestor percheziții.

Potrivit DIICOT, în perioada 2012 – 2014, reprezentanții legali ai 11 societăți comerciale au constituit un grup infracţional organizat, „în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentru produse energetice şi, implicit, cheltuieli care să diminueze masa impozabilă, sustrăgându-se astfel de la plata în întregime a obligaţiilor fiscale datorate, precum şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a mărfurilor/serviciilor introduse în circuitul comercial de către societăţile în cauză”.

Membrii grupului infracțional mai sunt suspectați că au falsificat documentele de însoţire sau de recepţie a produselor energetice şi că au făcut declaraţii false cu privire la responsabilitatea juridică pentru marfa livrată referitor la faptul că produsele energetice livrate au acciza plătită şi provin pe circuitul economic dintr-un depozit fiscal autorizat.

Sumele de bani rezultate din această activitate au fost transferate la mai multe societăţi comerciale naţionale şi internaţionale inactive, pentru a ascunde adevărata provenienţă.