Percheziții la Horațiu Potra. Mercenarul este acuzat de evaziune și spălare de bani

Percheziții la mercenarul Horațiu Potra, liderul unei grupări de mercenari care au operat în state din Africa. Este vorba despre un dosar penal instrumentat de procurorii Parchetului General.

Ancheta vizează infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani în contextul profiturilor obținute de mercenarul român din contractele africane. Perchezițiile au loc la 13 locații din Bucureşti şi din judeţele Sibiu şi Mureş. Conform unor surse judiciare, anchetatorii fac investigații și cu privire la fratele lui Horațiu Potra, Daniel Simion Potra.

„Procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – IGPR pun în aplicare 13 mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi în judeţele Sibiu şi Mureş, la sediile şi/sau punctele de lucru ale persoanelor fizice şi juridice implicate într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Investigaţiile vizează activităţi infracţionale desfăşurate în perioada 2022 – 2024, constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deţinute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală”, a transmis Parchetul General într-un comunicat de presă.

Explicațiile procurorilor

Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, din probatoriul administrat a reieşit faptul că o societate controlată de cele două persoane ar fi încasat aproximativ 7.200.000 de dolari de la companii din Africa. Cu toate acestea, transferurile financiare nu se regăsesc în declaraţiile fiscale depuse, conform reglementărilor în vigoare. Aceasta, deşi sumele transferate din străinătate fac referire la lata de facturi emise de această societate comercială.

„Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deţinută şi controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcţionate sume de bani şi în conturile deţinute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare”, spun procurorii.

Horaţiu Potra este șeful unei grupări de mercenari care a acţionat în Africa. El mai este cercetat într-un alt dosar pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, operaţiuni cu articole pirotehnice şi instigare publică.