Trei persoane au fost arestate preventiv în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani care vizează firma de salubrizare Urban

Tribunalului Bucureşti a decis, miercuri, arestarea preventivă a lui Teodor Florescu şi a soţii Eleonor şi Sena Marica, la cererea procurorilor Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, pentru spălare de bani și evaziune fiscală într-un dosar care vizează firma de salubrizare Urban, scrie Mediafax.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti.

Cei trei inculpați au fost reţinuţi marţi, iar alţi patru suspecţi au fost puşi sub control judiciar.

Patronul firmei de salubritate Urban SA, Teodor Gabriel Florescu, a fost reținut miercuri de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru evaziune fiscală, cu propunerea de arestare preventivă. (Detalii AICI)

Potrivit Poliţiei Române, anchetatorii au stabilit că în circuitul infracţional a fost implicată o companie care desfăşoară activităţi de prestări de servicii în domeniul salubrizării şi care s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, prin evidenţierea unor operaţiuni comerciale fictive, directe sau interpuse cu alte 20 de societăţi comerciale.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este compus din sumele de 52.624.478,44 lei reprezentând TVA de plată și impozit pe profit aferente achizițiilor fictive de servicii și respectiv de 23.866.320 lei reprezentând TVA de plată aferentă tranzacțiilor imobiliare.