JP Morgan şi Bank of America, investigate într-o anchetă pentru spălare de bani folosiţi în traficul de droguri şi activităţi teroriste

Publicaţia americană New York Times a realizat un material în care se vorbeşte despre o anchetă extinsă cu privire la modul în care băncile evită tranzacţiile legate de banii proveniţi din vânzarea de droguri sau din activităţi legate de ţările supuse embargoului comercial. În materialul publicat se menţionează numele mai multor bănci americane importante, printre care JP Morgan şi Bank of America.

Publicaţia americană scrie că este vorba despre una din cele mai importante acţiuni împotriva spălării banilor lansate în SUA în ultimele decenii. Sursele care au comentat sub protecţia anonomităţii au spus că acesta este un semn de alarmă pentru marile bănci americane.

Office of the Comptroller of the Currency (OCC), un organism independent al Departamentului Trezoreriei, examinează sistemele de securitate folosite de JP Morgan, sisteme unde se supraveghează astfel de tranzacţii. În atenţia OCC se află şi alte importante bănci americane.

JP Morgan s-a aflat deja în atenţia autorităţilor de reglementare anul trecut, pentru posibila încălcare a sancţiunilor economice aplicate de SUA, Cubei şi Iranului. Autorităţile americane au inceput deja sa investigheze si încălcarea embargourilor împotriva mai multor băci europene mari.

Reprezentanţii instituţiilor bancare au refuzat să comenteze pentru presă.