Directorul general adjunct al ANAF, Nicușor Drăgan, acuzat de spălare de bani

Nicușor Drăgan, directorul general adjunct al ANAF este acuzat de către Agenția Națională de Integritate (ANI) de spălare de bani, sesizând astfel Parchetul Capitalei.

Potrivit unui comunicat de presă, în urma evaluărilor demarate s-au constatat “indicii referitoare la posibila săvârşire de către Drăgan Nicuşor, Director General Adjunct în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, a infracțiunii de spălare a banilor, prevăzută şi pedepsită de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectuării mai multor tranzacții imobiliare cu terenuri, în valoare totală de aprox. 542.300 de euro (în perioada februarie – iunie 2010) – unul dintre ele înstrăinat chiar la o valoare de 34 de ori mai mare decât prețul real al pieţei –, şi, prin aceeaşi metodă de supraevaluare a bunurilor, a unor tranzacţii suspecte cu autoturisme (în perioada 2006 – 2008, respectiv, 2010 – 2011)”.

Pe 14 mai 2007, Nicușor Drăgan a fost numit în funcția de director general.

În urma procedurilor de evaluare, ANI a constatat indicii privind comietere de către Drăgan, director general adjunct în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrrare a Marilor Contribuabili, a infracțiunii de spălare de bani, prevăzută și pedepsită de art.23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.