Care sunt numele celor 22 de cetățeni ai Republicii Moldova de pe lista beneficiarilor offshore #PanamaPapers

Scurgerile masive de informații sub numele de Panama Papers au scos la iveală și numele a 22 de cetățeni ai Republicii Moldova care fac parte dintre beneficiarii reali ai celor 214 de companii offshore, arată deschide.md.

Companiile au fost intermediate de firma de avocatură Mossack Fonseca din Panama, aceasta fiind unul dintre cei mai mari creatori de companii paravan pentru adevărații beneficiari și bunurile lor.

LISTA NUMELOR CETĂȚENILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA CARE APAR ÎN SCURGERILE #PANAMAPAPERS

Anatolie Stati – Lorrin Ivest Limited, Montvale Invest Ltd., Terranova Worldwide S.A., PELLAT INTERNATIONAL LTD., ASCOM OIL COMPANY LTD, Komet Group S.A.
Anton Gonceariuc – IMPEXTRADEGROUP LTD. (str. D. Râscanu, 6 ap. 30, Chișinău Moldova)
Bogus Nicolae – Arlington Partners LTD. (Jora de Mijloc, raionul Orhei)
Jabinschi Cornel – IMPEXTRADEGROUP LTD. (str. E. Doga 32/2, ap.168, Chișinău)
Morgan CHEVASSUS – OCEAN TOWN CONSULTANT LIMITED (p.)
Alexander Tatarciuc – Setlanf Impex S.A. (str. Plaiului 3, Chișinău)
Alexandr Popov – Jacobs Trading Limited (Apt. 10, 35 A Zhukov Street)
Anatolie Stati – Knox Industry Limited (apt. 2, str. Doina, Chișinău)
Anatolii Culicenco – Knox Industry Limited (apt. 2, str. Doina, Chișinău)
Marcel Grajdieru – Amboselt Universal INC. (str. Moscova 2, ap. 177, Chișinău)
Mihail Vainer – Setland Impex S.A. (bd. Mosvoca 3 / 1-96, Chișinău)
Serghei Kasatkin – AMBOSELT UNIVERSAL INC. (str. Mincu 22, ap. 36, Chișinău)
Victor Bostan – AMBOSELT UNIVERSAL INC. (Of 68, Hâncești, Cărpineni)
Sologina Olga – ZENAVOLT DEVELOPMENT LTD. (str. Miron Costin, 15, Chisinău)
Natalia Godoroja – SUCCESS INVESTCORP. LTD. (str. Ion Creangă, of. 37, Chișinău)
Octavian Turcan – WoodGreen Management Limited (str. Meșterul Maniole, 2, Trușeni, Chișinău)
Ogurtov Oleg – Logic Net Company spol. s.r.o. Ltd. (apt. 72, str. Dacia, Chișinău)
Vasile Vasilcius – Delpoint Ltd. (str. Salcâmilor 24/1, ap.59, Chișinău)
Vasilii Ananiiciuc – Konte Group, Ltd. (apt 47, str. Valchenko 89, Rîbnița)
Vasilii Anniicuic – TONDERSTEAD LTD. (No. 15 31 August Str., Apt. 44 Hincesti Republic of Moldova)
Vladimir Caternoza – MALVEM HOLDINGS LTD. (38 Taraneasca St. Ocnita Otaci Moldova)
Vladimir Cramareneco – KNOX INDUSTRY LIMITED (Apt,40,Building 3, H.1, Dacia Bd., Republic of Moldova.)
Victor Harbuz – TONDERSTEAD LTD. (No. 15 31 August Str., Apt. 44 Hincesti Republic of Moldova)