FBI a dat în urmărire generală un INFRACTOR ROMÂN! Oferă o RECOMPENSĂ de 1 MILION DE DOLARI pentru capturarea lui. De ce este acuzat bărbatul

FBI a dat în urmărire generală un infractor român şi oferă o recompensă de 1 milion de dolari pentru capturarea lui. Acesta este acuzat de transferuri bancare frauduloase, spălare de bani şi trafic cu mărci înregistrate fals.

Nicolae Popescu are 36 de ani, este din Alexandria, însă foloseşte și nume false precum Nae Popescu, Nicolae Petrache sau Stoichițiu, arată B1 TV.

Bărbatul este căutat pentru complicitate la comiterea infracţiunii de transfer bancar fraudulos, spălare de bani, fals în acte şi uz de fals şi trafic cu mărci înregistrate false.

Potrivit site-ului FBI, Nicolae Popescu s-ar fi implicat într-o fraudă pe internet. Făcea parte dintr-un grup de infractori care actiona în România dar şi în alte părţi din Europa. Aceştia au postat anunţuri pe site-uri de licitaţie de pe Internet pentru vânzarea de produse.

foto: gazetaromaneasca.com

Anunţurile conţineau imaginile şi descrierile unor vehicule şi altor obiecte de vânzare, însă aceste bunuri nu existau în realitate.Grupul infracţional negocia prin e-mail cu niste cumpărători neavizaţi din Statele Unite ale Americii.

Aşa-zişii "vânzători" trimiteau apoi victimelor facturi false care păreau ca provin de la servicii legitime de plată pe Internet si foloseau instrucţiuni pentru depunerea plăţilor în conturi bancare deţinute de alţi asociaţi care locuiau în Statele Unite.

Infractorii au deschis conturi bancare în America sub identităţi false şi de asemenea foloseau paşapoarte false create în Europa de către alţi infractori.

În momentul în care victimele virau banii în contul indicat în facturile frauduloase, infractorul retrăgea sumele depuse de cumpărător şi le transfera către un alt infractor.