SUA: Un român a pledat vinovat pentru conducerea unei reţele internaţionale de spălare de bani

Un român a pledat vinovat, joi, la tribunalul federal din Washington pentru conducerea unei reţele internaţionale de spălare de bani cu sediul în Europa de Est, informează Wall Street Journal.

Roman Teodor a pledat vinovat la un cap de acuzare pentru participare la spălare de bani şi riscă până la 20 de ani de închisoare.

Românul a fost pus sub acuzare împreună cu alţi cinci complici pe data de 9 ianuarie 2008.

Sentinţa urmează să fie anunţată la 29 august.

Potrivit documentelor tribunalului, schema infracţională a fost operativă în perioada iulie 2005 – noiembrie 2006 şi a implicat anunţuri frauduloase pe eBay şi alte site-uri care ofereau maşini scumpe şi bărci pe care acuzaţii nu le posedau.

Victimele care încercau să cumpere aceste obiecte transferau bani unei entităţi care părea afiliată eBay dar nu era. În schimb, banii erau direcţionaţi în conturi din Ungaria, Slovacia, Cehia şi Polonia, controlate de acuzaţi.