Polițiștii au reținut 12 persoane după perchezițiile efectuate în București și Giurgiu

Polițiștii bucureșteni au condus la audieri 22 de persoane, marți, după perchezițiile din București și județul Giurgiu, 12 dintre acestea fiind reținute într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani proveniţi din comerţul cu fier vechi, informează Mediafax. 

Din verificările poliţiştilor Serviciului de Investigare a Fraudelor Sector 4 a reieşit că, pe parcursul anului 2012 și începutul anului 2013, prin intermediul unei societăţi comerciale administrate de unul dintre bărbaţii cercetaţi și al 11 societăți tip fantomă, înființate pe numele unor persoane fără pregătire și cu o situație materială precară, ar fi fost comise infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani și cesiuni fictive. Astfel, susţine sursa citată, ar fi fost realizată o modalitate multiplă de fraudare, al cărei scop final ar fi fost neplata către bugetul de stat a două tipuri de impozite, respectiv impozit pe venit de 16% și taxa de mediu de 3%, impozite cu reținere la sursă aplicabile operațiunilor comerciale de colectare a deșeurilor feroase și neferoase, fiind creat un prejudiciu de aproximativ 152 milioane de euro.