Timișoara: Șapte administratori de firme sunt urmăriți penal pentru evaziune şi spălare de bani

Un număr de șapte adiministratori de firme din Timişoara sunt urmăriţi penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani prin achiziţia de servicii de promovare false, prejudiciul creat statului fiind de peste 6,5 milioane de lei, potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Ioan Radu Fiţ, administrator al SC POWER DISTRIBUTION SRL, este acuzat de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare a banilor, iar Lupu Ilcău, Ioan Ilieşi, Sebastian Paven, Claudiu Bălu, Valentin Şişu şi Costică Chiriac, toţi administratori de firme, sunt acuzaţi de complicitate la evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Conform comunicatului, Ioan Radu Fiţ ar fi înregistrat în contabilitatea firmei pe care o administra, în perioada 2009-2012, facturi fiscale emise în numele mai multor societăţi comerciale, reprezentând achiziţia unor „servicii de promovare în valoare totală de 18.977.541 lei, existând date şi indicii certe că aceste servicii ar fi fictive, în sensul că acestea nu ar fi fost prestate”.

Societăţile emitente ale facturilor erau din categoria firmelor „fantomă”, „în sensul că nu funcţionau la sediile declarate şi nu au raportat la organele fiscale activitate economică, fiind doar furnizoare de facturi fictive”.

De asemenea, Lupu Ilcău, Ioan Ilieşi, Sebastian Paven, administratori unici ai SC BALKAN FRUCTA SRL, SC RITMUS SRL şi, respectiv, SC BASCOS TRANS SRL, emiteau facturi fictive ce atestau operaţiuni comerciale nereale, iar apoi restituiau sumele de bani primite cu titlu de plată aferentă acelor facturi lui Ioan Radu Fiţ, în numerar sau prin transfer bancar.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză reiese că Ioan Radu Fiţ a fost sprijinit în activitatea infracţională şi de alte persoane, respectiv Claudiu Bălu, Valentin Şişu şi Costică Chiriac.

În comunicatul DNA se mai arată că, în urma înregistrării în contabilitate a facturilor false, a fost creat un prejudiciu bugetului statului în valoare de 6.534.125,46 lei, din care TVA în sumă de 3.662.998,69 lei şi impozit pe profit în sumă de 2.871.126,77 lei.