Bangladesh acuză Rezerva Federală americană de dispariția a 100 de milioane de dolari

Cel mai important caz de spălare de bani din Filipine este gata să izbucnească. Originea lui se află în Bangladesh, stat care a ajuns să dețină rezerve valutare record, iar Rezerva Federală a Statelor Unite este și ea implicată, arată Bloomberg.

O parte din rezervele valutare respective erau deținute într-un cont deschis la Fed-ul din New York, dar acesta a fost acuzat recent de nereguli ce au dus la transferul neautorizat a 100 de milioane de dolari din cont. Banca Centrală din Bangladesh a transmis că fondurile au fost furate de hackeri și că unii dintre ei au legătură cu Filipine.

În plus, un alt transfer de 870 de milioane de dolari a fost blocat de către Fed, a acuzat un oficial al Băncii.

Pentru moment nu se știe dacă Fed-ul a urmat procedurile corecte când a primit ordinele de transfer, dar un ofiial a declarat că totul s-a făcut ca de obicei și că nu s-au identificat semnale cu privire la un posibil atac cibernetic.

Totuși, un oficial din Bangladesh susține că Fed-ul ar fi trebuit să verifice ordinele de plată împreună cu banca centrală pentru a se asigura de autenticitatea acestora. El a mai spus că s-ar putea iniția o acțiune în instanță împotriva Fed-ului pentru a fi recuperate fondurile lipsă.

În acest timp, în Filipine, responsabilii de reglementare din sectorul jocurilor de noroc au declarat că cercetează un anunț conform căruia fonduri dubioase de aproximativ 100 de milioane de dolari au fost transferate către conturile bancare a trei cazinouri.