Companie românească, implicată în fraude de peste 1 miliard de euro în Italia

O companie românească este implicată în fraude de peste un miliard de euro în Italia. Ancheta este în desfăşurare şi vizează fraude asupra taxelor pe valoare adăugată din spaţiul comunitar. Operaţiunea a fost denumită de către forţele de ordine din Peninsulă „Transilvania Romană”.

Procuratura din Roma a emis o sută cincizeci de mandate de percheziţie pentru câteva companii şi locuinţele directorilor, inclusiv pentru o firmă românească. Companiile suspectate de fraudă activează în sectorul IT dar si al telefoniei mobile.

Din anul 2007 şi până în 2011, gruparea a comercializat produse electronice, în special telefoane mobile, fără a achita şi taxa pe valoare adăugată aferentă tranzacţiilor. Facturile erau emise de compania românească, dar erau toate falsificate. 

Societăţile au mai făcut achiziţii de bunuri şi de la alţi furnizori din Uniunea Europeană, evaluate la unu virgulă două miliarde de euro. Bunurile erau apoi revândute pe piaţa italiană, la preţuri foarte mici, subminând concurenţa. Din grupul infracţional fac parte o sută de companii italiene care erau asociate cu firma românească.

Ancheta deschisă de către autorităţile italiene vizează modul de operare al acestei vaste organizaţii care funcţiona pe tot teritoriul ţării, dar cu precădere în Roma şi Napoli. Au fost puse sub sechestru proprietăţi în valoare de trei milioane de euro.

Poliţia italiană a folosit dispozitive impresionante pentru a putea coordona anchetarea cazului. Peste patru sute de poliţişti şi oficiali din cadrul Fiscului, dar şi mai mulţi procurori din Roma.