Doi oameni de afaceri din Cluj, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare

Doi oameni de afaceri din judeţul Cluj au fost trimiși în judecată, vineri, pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare.

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, aceștia au prejudiciat statul cu 3,5 milioane de lei.

Astfel, Iulian Hetea şi Doru Lucian Tothăzan au fost trimişi în judecată pentru mai multe infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare, în perioada 2009 – 2013.

„În perioada 2009 – 2013, în calitate de administrator de fapt, respectiv asociat şi administrator a două societăţi comerciale, Iulian Hetea a înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale privind pretinse achiziţii de bunuri şi prestări servicii, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către stat, producând bugetului de stat un prejudiciu de cca. 3.500.000 lei”, se arată în comunicatul procurorilor.

Totodată, omul de afaceri Iulian Hetea şi-a însuşit de mai multe ori, în perioada 2011- 2013, din patrimoniul celor două societăţi pe care le controla, diferite sume de bani, în valoare de aproape 6,7 milioane de lei.

„Referitor la inculpatul Tothăzan Doru Lucian, din probatoriul administrat în cauză a rezultat că acesta l-a ajutat pe inculpatul Hetea Iulian în legătură cu înregistrarea de către acesta din urmă de cheltuieli fictive în contabilitatea firmelor pe care le administra, prin furnizarea unor facturi ce atestau livrări nereale de bunuri, privind, totodată, sumele delapidate prin intermediul conturilor firmelor pe care le controlau.

De asemenea, prin modalităţile expuse anterior, inculpatul Tothăzan Doru Lucian l-a ajutat pe inculpatul Hetea Iulian să ascundă şi să disimuleze originea ilicită a sumelor de bani rezultate din infracţiunile de evaziune fiscală şi delapidare”, se mai arată în comunicat.

În vederea recuperării prejudiciului adus bugetului de stat, procurorii au dispus măsuri asiguratorii asupra unor bunuri aparţinând inculpaţilor, respectiv asupra unui imobil (cabană) şi a mai multor bunuri mobile (7 semiremorci, 6 autoturisme şi 3 cap tractoare), o parte dintre acestea fiind valorificate, iar sumele obţinute  consemnate în contul uneia dintre societăţile comerciale la care inculpatul Hetea Iulian era administrator.

Totodată, procurorii au dispus prin ordonanţă poprirea sumelor de bani din conturile bancare ale unor societăţi comerciale pe care inculpatul Tothăzan Doru Lucian le controla, precum şi a sumelor de bani din conturile inculpatului Hetea  Iulian.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Cluj.