Fraudă internațională cu metale prețioase. România, prejudiciată cu peste 72 de milioane de lei

Inspectorii ANAF au descoperit că o firmă din județul Neamț din domeniul comerțului cu bijuterii prețioase a creat o rețea fictivă de tranzacționare cu alte trei firme din Italia, Elveția și Austria pentru a se sustrage de la plata obligațiilor către stat.

Banii, transformați în criptomonede

În plus, tranzacțiile au avut și alt rol, acela de a oferi unui operator economic din Italia proveniența legitimă pentru o cantitate mare de metale prețioase, dar și pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și România, conform G4media.

Inspectorii ANAF au colaborat cu autoritățile fiscale din Elveția și cu cele din spațiul intracomunitar pentru un schimb de informații. Aceștia au descoperit că societatea nu a înregistrat în evidența contabilă și nu a declarat TVA și venituri pentru perioada 2023-2024. În plus, a retras fonduri din patrimoniul societății prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor.

Astfel, sumele încasate erau diminuate nejustificat prin schimbarea în criptomonede, apoi transferate în portofele virtuale.

Inspectorii au estimat prejudiciul la peste 72 de milioane de lei, fiind taxe și impozite, și au inițiat demersuri pentru sesizarea organelor de urmărire penală.