Omul de afaceri Avraham Morgenstern, trimis în judecată pentru evaziune de 10 milioane de euro

Omul de afaceri Avraham Morgenstern a fost trimis în judecată de procurorii DNA, pentru două fapte de evaziune fiscală.

El aste acuzat că nu a înregistrat veniturile din trei contracte încheiate cu RAEDPP Constanţa şi o firmă şi nici facturile fiscale aferente acestor venituri. Prejudiciul creat, ajunge la peste 10 milioane de euro, relatează Mediafax.

În dosar, va fi judecată şi firma sa Shapir Structures, tot pentru două fapte de evaziune fiscală.

În rechizitoriul transmis instanţei de judecată procurorii anticorupţie notează că, în perioada 2009 – 2014, Morgenstern, în calitate de administrator al Shapir Structures, nu a înregistrat corespunzător veniturile obţinute din trei contracte, încheiate cu Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public şi Privat (RAEDPP) Constanţa şi Confort Urban Constanţa, şi nici facturile fiscale aferente acestor venituri, în executarea acestor contracte.

În aceeaşi perioadă, mai arată anchetatorii, acesta a înregistrat cheltuieli fictive, reprezentând consultanţă şi asistenţă tehnică oferite de societăţile Larton Consultants ltd Cipru şi Comrad Leasing ltd Cipru.

În cauză, DNA a dispus punerea sub sechestru a bunurilor mobile şi imobile ale lui Morgenstern şi societăţii Shapir Structures, în valoare totală estimată de circa 2,8 milioane lei şi patru imobile din municipiul Constanţa, neevaluate.

Dosarul a fost trimis pentru judecare la Tribunalul Bucureşti, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.

Omul de afaceri Avraham Morgenstern, reţinut, în 18 noiembrie 2014, de procurorii DNA, pentru evaziune fiscală, într-un dosar disjuns din dosarul de corupţie al primarului Constanţei, Radu Mazăre, privind construirea de locuinţe sociale, a fost arestat o zi mai târziu.