Anchetă masivă a Parchetului European: Mărfuri din China, aduse fraudulos în UE, prin Grecia. Fraude de 700 milioane euro

Procurorii europeni din patru țări au efectuat miercuri percheziții coordonate care vizau importuri frauduloase din China către UE, a anunțat joi Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi.

Ancheta condusă de EPPO susține că rețelele criminale au fraudat UE cu aproximativ 700 de milioane de euro prin evitarea taxelor vamale și TVA la scară largă care implică textile, încălțăminte, trotinete electrice, biciclete electrice și alte bunuri importate din China, a precizat EPPO într-un comunicat. Veniturile au fost apoi spălate și trimise înapoi în China, a precizat acesta, potrivit Politico.

Autoritățile au efectuat miercuri 101 percheziții în Bulgaria, Grecia, Franța și Spania, a precizat EPPO.

Zece suspecți, inclusiv doi ofițeri vamali, au fost arestați, iar forțele de ordine au confiscat 5,8 milioane de euro în diverse valute, 27 de vehicule, articole de lux, 11 proprietăți și mii de containere maritime și vehicule electrice, potrivit EPPO.

Bunurile din cadrul schemei au fost aduse în principal prin portul Pireu din Grecia, au declarat anchetatorii. În 2019, anchetatorii antifraudă ai UE au descoperit că funcționarii vamali de la Pireu, o companie deținută de chinezi, nu au reușit să oprească importurile frauduloase.

Importurile au fost substanțial subevaluate sau clasificate greșit pentru a se sustrage taxelor vamale, iar destinațiile lor au fost falsificate pentru a evita plata TVA-ului în țara de intrare. EPPO susține că mărfurile au fost apoi transportate folosind documente false în Franța, Italia, Polonia, Portugalia și Spania, unde au fost vândute pe piața neagră.