Parchetul European, condus de Kovesi, a făcut primele arestări

Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi a făcut primele arestări, inculpații având legături cu mafia italiană.

Dimineața aceasta, Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi a condus în Germania, Italia și Bulgaria o operațiune într-un dosar în care prejudiciul se ridică la peste 13 milioane de euro. 10 persoane au fost arestate su acuzația de evaziune fiscală, transmite Parchetul European. 

”Caruselul TVA” era folosit pentru achiziționarea de mașini de lux

Cele 10 persoane foloseau un „Carusel TVA”, prin care vindeau mașini folosite în mai multe țări din Uniunea Europeană, cauzând pierderi de peste 13 milioane de euro. 

Nucleul organizației era localizat în Eichstätt, Germania și Milano, Italia. Dealerul cumpăra mașini de lux din Germania printr-o terță firmă nonexistentă. Prin această procedură, suspecții erau scutiți de plata taxelor și impozitelor, deoarece mașinile de proveniență germană urmau să fie înregistrate în Italia. Mai apoi, aceste mașini urmau să fie vândute către alți dealeri auto din Italia la prețuri accesibile, permițând transferuri internaționale de peste 70,000 de euro.

„Acesta a fost primul caz înregistrat de EPPO la 1 iunie 2021, data noastră oficială de începere, și sunt foarte încântată că ancheta arată deja rezultate concrete”, a declarat Laura Codruța Kovesi.

Suspecții aveau legături cu mafia italiană ‘Ndrangheta

3 dintre suspecți aveau legături cu mafia italiană ‘Ndrangheta și vor fi aduși, în curând, în fața instanței de judecată. 

În urma acestei operațiuni, Parchetul European a depistat și un caz de trafic de stupefiante, în Italia, iar Poliția Financiară Italiană a arestat încă patru suspecți și a confiscat peste 7kg de marijuana și hașiș.

Consiliul Uniunii Europene a formalizat pe 14 octombrie 2019 numirea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror șef al Parchetului European (EPPO).