Vila lui Alisher Usmanov, luată cu asalt de polițiștii germani. Oligarhul rus, apropiat de Putin, acuzat de spălare de bani

Poliția germană a lansat în această dimineață un raid asupra proprietăților aparținând oligarhului rus Alisher Usmanov, pe malul lacului Tegernsee, din sudul Bavariei, scrie Reuters.

Proprietățile lui Usmanov, în vizorul poliției din Germania

Peste o sută de ofițeri din mai multe agenții au percheziționat mai multe case și de un depozit din orașul Rottach-Egern, căutând dovezi despre presupusa evaziune fiscală și spălare de bani.

Cea mai impresionantă dintre țintele lor, o vilă impunătoare care se află pe 4.500 de metri pătrați de proprietate pe malul lacului, este reședința locală a omului de afaceri rus, în vârstă de 69 de ani.

Ofițerii de la Oficiul Federal de Poliție Criminală, poliția de stat bavareză și o unitate specială de anchetatori fiscali au percheziționat și alte două case din apropiere, deținute de Usmanov și de una dintre surorile sale, prin aranjamente complicate offshore.

Detalii despre investigația de luni de zile care a precedat raidul au fost obținute de reporterii de la Süddeutsche Zeitung, Norddeutsche Rundfunk (NDR), Westdeutsche Rundfunk (WDR) și OCCRP.

Autoritățile germane îl suspectează pe Usmanov că a creat un prejudiciu de milioane de euro prin evaziune și că a spălat bani în proprietățile sale germane și prin achiziția de megayacht-uri, cum este ambaracațiunea mamut, Dilbar – acuzații care ar putea însemna o pedeapsă gravă cu închisoarea dacă va fi acuzat și condamnat.

Aducerea lui în judecată, cu atât mai puțin într-o celulă de închisoare, poate fi o altă problemă: Airbus A340 personal al oligarhului a părăsit München pentru Tașkent pe 28 februarie, în aceeași zi în care a fost sancționat de Uniunea Europeană.

Aceste sancțiuni, precum și cele impuse de Marea Britanie și Statele Unite, au urmat invaziei Ucrainei de către Rusia în luna februarie și au fost justificate prin referire la apropierea lui Usmanov de președintele Vladimir Putin. El și ambele surori au contestat în instanță sancțiunile UE; unul dintre ei a fost eliminat de atunci de pe listă.

Președintele rus Vladimir Putin i-a înmânat lui Alisher Usmanov un premiu în cadrul unei ceremonii de la Kremlin din ianuarie 2017.

Usmanov este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, care a făcut miliarde în sectorul resurselor naturale din Rusia și alte investiții acolo și în străinătate. Dar el s-a distanțat de termenul „oligarh” și de conotațiile sale de câștig corupt, spunând pentru Financial Times într-un interviu rar din 2020 că și-a obținut cinstit averea.

Dar, în același interviu, el nu a negat un conflict de interese rezultat din achiziționarea de afaceri în producția de oțel de la Gazprom, gigantul de stat al gazelor din Rusia, care l-a numit anterior șef al departamentului de investiții.

O serie de investigații asupra lui Usmanov au presupus, de asemenea, fapte de corupție. În mai multe publicații, liderul opoziției ruse, acum încarcerat, Alexei Navalny, a susținut că omul de afaceri a privat trezoreria rusă de milioane de dolari în privatizări umbroase și a dăruit proprietăți de valoare prim-ministrului de atunci Dmitri Medvedev. Iar o investigație anterioară a Barron’s a constatat că un consilier de top al președintelui Putin a obținut profituri enorme după ce a acordat unei companii Usmanov un împrumut care nu avea niciun sens în afaceri. (