Peste 30 de percheziții au loc în București și trei județe, la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani: Prejudiciul este estimat la șapte milioane de euro

32 de percheziții sunt efectuate miercuri dimineață în București și în județele Prahova, Bihor și Mureş, la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani, informează B1 TV.

Anchetatorii verifică persoane care au înființat 22 de societăți comerciale. Suspecții au creat circuite comerciale fictive pentru sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate statului.

În baza facturilor fictive emise de firmele fantomă a fost creat un prejudiciu de șapte milioane de euro.

În vederea recuperării acestui prejudiciu sunt în curs de derulare procedurile de aplicare a sechestrului asigurator pe mai multe bunuri imobile.

După încheierea perchezițiilor, mai mute persoane vor fi duse la audieri.