Transparency International: Sistemul britanic de reglementări împotriva spălării banilor este inadecvat

Sistemul britanic de reglementări împotriva spălării banilor este inadecvat, se arată într-un raport al organizației Transparency International, citat de The Guardian.

Anul trecut, contabilii, agenții imobiliari sau dealerii de artă cara au încălcat regulile împotriva spălării banilor au fost amendați în medie cu doar 1,134 lire sterline, potrivit unui raport de control.

De asemenea, ONG-ul citat atrage atenția că 15 dintre cele 22 de autorități de reglementare pe care le-a verificat fac lobby pentru companiile pe care le supraveghează, aflând-use astfel în posibile situații de conflict de interese.

Luna trecută, prima evaluare a guvernului privind riscul la nivel național referitor la activitățile de spălare a banilor a arătat că băncile și alte instituții financiare sunt expuse unui risc ridicat la fonduri corupte.

”Având în vedere că premierul a spus, pe bună dreptate, că banii murdari nu sunt bineveniți în Marea Britanie, este îngrozitor că sistemul nu reușeșete să oprească acest flux”, a declarat Rachel Davies, senior advocacy manager la Transparency International.

În acest context, organizația neguvernamentală cere guvernului să ia în considerare separarea celor 22 de autorități de reglementare și crearea unei singure instituții de supraveghere.

Transparency International a constat și că mai multe autorități de reglemenatre se pot afla în conflict de interese ceea ce ar putea interfera cu intenția lor de combatere a spălării banilor.

În luna octombrie, Guvernul avertiza în evaluarea privind vulnerabilitatea Regatului Unit cu privire la activitățile de spălare a banilor, că aproape toate organizațiile de reglementare fac lobby pentru companii din sectoarele pe care le supervizează sau sunt finanțate de firmele pe care trebuie să le investigheze.