Iohannis a promulgat legea privind schimbul de informaţii financiare pentru prevenirea fraudelor

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014, informează Mediafax.

Astfel, din 2017, România va putea face schimb de informații cu alte state despre conturile financiare ale persoanelor fizice, în vederea combaterii fraudei și a evaziunii, dar și în vederea planificării fiscale agresive.

Statele vor face schimb de informații pentru identificarea persoanelor respective, informaţii referitoare la numărul contului, despre numele şi numărul de identificare (dacă există) al instituţiei financiare care face raportarea, informaţii despre soldul sau valoarea contului, iar în cazul unui cont de custode, informaţii referitoare la suma brută a dobânzii, dividentelor sau a altor venituri pentru activele existente în cont sau suma brută a încasărilor din vânzarea sau răscumpărarea activelor financiare.

Schimbul se va face pe baze bilaterale între autoritățile competente, deci România va trebui să facă o listă a statelor cu care doreşte să realizeze automat acest schimb de informaţii.