Mihai Stan, liderul grupării acuzate de fraude bancare, a fost dat dispărut

Mihai Stan, liderul grupării acuzate în dosarul fraudelor bancare, a dispărut de la domiciliu. Acesta nu a putut fi găsit de autorități.

Mihai Stan, reușise, prin intermediul unor persoane care au sprijinit gruparea, să penetreze instituții importante ale statului. Acesta a încercat să obţină ilicit fonduri europene, prin intermediul a trei societăţi, Ancuta SRL, Alram Servinvest şi Eurotrading SRL, în baza unor documente şi declaraţii false, potrivit DIICOT.

Funcţionari din Senatul României, ministerele Economiei şi al Agriculturii sau din ANAF, AVAS şi Fondurile Naţionale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul relaţional al grupării de fraude bancare, arată DIICOT în referatul cu propunerea de arestare.

Procurorii DIICOT au reţinut 33 de persoane printre care Daniel Ruse şi vicepreşedintele BRD Claudiu Cercel, iar Aurel Şaramet este cercetat în libertate în dosarul bancherilor acuzaţi de înşelăciune şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 22 milioane de euro.